Для контролирующих должника лиц — Юридическая помощь | RiskManage.ru
Для кредитора Для арбитражного управляющего Для контролирующих лиц Бух. и налоговый учёт Статьи FAQ
Главная › Наши услуги › Для контролирующих должника лиц
Правовая защита

Для контролирующих должника лиц

Контроль за процедурой банкротства имеет принципиальное значение: именно от качества её проведения зависит размер и вид ответственности. Своевременное участие — ключевой фактор защиты.

Получить консультацию Перечень услуг →
Руководитель изучает правовые документы по делу о банкротстве
🛡️
Защита на всех этапах От процедуры до суда

Кто признаётся контролирующим должника лицом

Контролирующее должника лицо — это лицо, которое имело возможность определять действия должника и/или извлекало выгоду из его деятельности. Привлечение к ответственности КДЛ — один из ключевых инструментов кредиторов в современных делах о банкротстве.

Кто относится к контролирующим должника лицам:
1
Руководители и члены органов управления, а также иные лица, оказывающие на них определяющее влияние и извлекающие выгоду из их незаконного или недобросовестного поведения
2
Лица, уполномоченные на совершение сделок от имени должника
3
Лица, в силу должностного положения имеющие возможность определять действия должника
⚡ Почему важно участвовать в процедуре с самого начала

Контроль за процедурой банкротства имеет принципиальное значение: именно от качества её проведения зависит размер и вид ответственности. Пассивная позиция КДЛ позволяет кредиторам формировать доказательную базу без возражений — и существенно увеличивает риск привлечения к ответственности.

3 вида
Ответственности КДЛ: гражданская, административная, уголовная
4 блока
Направлений правовой помощи КДЛ
= Долг
Субсидиарная ответственность может равняться всему долгу компании

Другие разделы

Услуги

Правовая помощь контролирующему должника лицу

01
Контроль за деятельностью арбитражного управляющего
Представительство участника на собрании кредиторов и в суде. Проверка отчётов и действий арбитражного управляющего по формированию конкурсной массы и сохранности активов должника. Представление интересов в обособленных спорах по всем возникающим вопросам. Проверка финансового анализа и заключения о признаках преднамеренного и/или фиктивного банкротства. Проверка оснований оспаривания сделок. Подготовка и подача жалоб, заявлений о привлечении арбитражного управляющего к гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности.
Собрание кредиторовЖалобы на управляющего Финансовый анализКонкурсная масса
02
Работа с требованиями кредиторов
Анализ обоснованности требований, заявленных кредиторами к должнику. Подготовка мотивированных возражений на необоснованные или завышенные требования. Противодействие включению в реестр требований «дружественных» кредиторов. Представительство в суде.
Реестр требованийВозражения Аффилированные кредиторы
03
Работа с активами должника
Проверка проведённой инвентаризации имущества. Анализ обоснованности условий положения о торгах. Проверка оценки рыночной стоимости активов. Подготовка возражений и представительство в суде по спорам о порядке и условиях реализации активов.
ИнвентаризацияПоложение о торгах Оценка активовРеализация имущества
04
Защита интересов в случае привлечения к ответственности
Комплексная защита контролирующего должника лица при предъявлении требований о привлечении к субсидиарной ответственности или взысканию убытков. Анализ оснований привлечения, подготовка правовой позиции и возражений, представительство в арбитражном суде и правоохранительных органах. Защита при уголовном преследовании по статьям 195–197 УК РФ.
Субсидиарная ответственностьВзыскание убытков Уголовная защитаСт. 195–197 УК РФ
Виды ответственности

Чем рискует контролирующее должника лицо

Законодательство о банкротстве предусматривает три вида ответственности КДЛ — понимание каждого необходимо для выстраивания стратегии защиты.

💰

Гражданско-правовая ответственность

Наиболее распространённый вид ответственности КДЛ. Может покрывать всю задолженность должника перед кредиторами.

  • Субсидиарная ответственность по долгам
  • Взыскание убытков, причинённых должнику
  • Размер — вся непогашенная задолженность
  • Применяется при доведении до банкротства
⚖️

Уголовная ответственность

Уголовное преследование по статьям УК РФ о банкротстве — реальная угроза для руководителей и бенефициаров.

  • Ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве
  • Ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство
  • Ст. 197 УК РФ — фиктивное банкротство
  • До 6 лет лишения свободы
📋

Административная ответственность

Административные санкции применяются при нарушениях законодательства о банкротстве.

  • Ст. 14.12 КоАП — фиктивное/преднамеренное банкротство
  • Ст. 14.13 КоАП — нарушения при банкротстве
  • Дисквалификация руководителя до 3 лет
  • Штрафы на должностных лиц

Защитим ваши интересы в процедуре

Чем раньше вы обратитесь к специалистам — тем больше возможностей для эффективной защиты

Бесплатная консультация Все наши услуги →